Ação em 19 cidades tem mais 70 mandados contra alvos que movimentaram R$ 170 milhões

A Polícia Militar, através do Baep, apreendeu munições e duas pistolas – uma calibre 380 e outra calibre 22 - numa residência no bairro São José, em Barretos. A apreensão ocorreu em apoio ao Ministério Público como parte da “Operação Noteiro” desencadeada contra grupo que lava dinheiro do jogo em 19 cidades.

Deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a secretaria estadual da Fazenda, Polícia Civil e Polícia Militar, a Operação Noteiro cumpre 76 mandados de busca e apreensão nos municípios de Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, São Paulo, Campinas, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Ribeirão Preto, Guarujá, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina e São Joaquim da Barra.

INVESTIGAÇÃO

A investigação tem como objetivo o desmantelamento de organização criminosa que lava capitais oriundos da exploração de jogos de azar por todo o país. São investigadas 33 pessoas, além de diversas pessoas jurídicas.

ESQUEMA  

O esquema aproveitava-se da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertaram movimentação financeira no valor apurado de R$ 170 milhões entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021. Essa quantia foi absorvida por supostas atividades de venda de noteiros (validadores de cédulas) para estações de acesso à internet, bem como locação de referidas instalações, com posterior branqueamento por empresas de veículos, construtoras e diversas outras. 
Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico. 
Participaram da operação 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais, 8 delegados, 95 policiais civis e 156 policiais militares.